Agentes da Receita Federal e da Polícia Federal durante cumprimento de mandado da Operação Peça-Chave, nesta quinta-feira (27) Divulgação/Receita Federal A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quinta-feira (27), uma operação contra um esquema de comércio ilegal de autopeças que movimentou mais de R$ 146 milhões entre 2018 e 2023. A investigação aponta ainda indícios de lavagem de dinheiro e uso de notas fiscais frias para transportar as mercadorias pelo país.
A Operação Peça-Chave cumpre nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Campo Grande. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 MS no WhatsApp Segundo a Receita Federal, o grupo é suspeito de adquirir e comercializar autopeças estrangeiras introduzidas irregularmente no Brasil.
A investigação começou a avançar após a identificação de movimentações financeiras consideradas atípicas e saques elevados em dinheiro feitos em agências bancárias na região de fronteira. Como funcionava o esquema De acordo com a investigação, as autopeças eram distribuídas para diferentes regiões do país sem passar pelo processo regular de importação.
Agora no g1 Para transportar as mercadorias, o grupo teria usado notas fiscais frias, inclusive documentos emitidos por empresas usadas para emitir notas fiscais de operações que, na prática, não realizavam. Os investigadores também identificaram empresas que movimentavam valores incompatíveis com a estrutura que possuíam. Há ainda indícios de venda de mercadorias que sequer apareciam nos registros de entrada dos estoques das empresas investigadas.
A análise fiscal, patrimonial e financeira feita pela Receita apontou que os envolvidos movimentaram mais de R$ 146 milhões entre 2018 e 2023 sem documentação contábil capaz de comprovar a origem e o destino dos recursos. Receita Federal divulgou organograma de como funcionava o esquema Receita Federal Dinheiro em nome de terceiros A investigação também encontrou indícios de lavagem de dinheiro.
Segundo a Receita, parte dos recursos era movimentada em nome de pessoas sem condição financeira compatível com os valores, mas que tinham ligação com os principais integrantes do grupo investigado. Durante as buscas desta quinta-feira, a Justiça autorizou a apreensão de bens de alto valor que possam ter sido comprados com recursos provenientes do esquema. Também podem ser apreendidos valores em dinheiro acima de R$ 5 mil, caso a origem não possa ser comprovada.
Participam da operação oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de agentes da Polícia Federal. Os documentos, bens e demais materiais apreendidos serão analisados junto às informações fiscais e bancárias dos investigados. A investigação segue em andamento.
Autopeças encontradas em um dos endereços alvo da Operação Peça-Chave, que cumpre mandados em Mato Grosso do Sul e São Paulo nesta quinta-feira (27) Divulgação/Receita Federal Veja mais vídeos do Mato Grosso do Sul